Estados Unidos retira cargos contra banquero investigado por Daphne Caruana Galizia | Noticias del mundo

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tomó la decisión inusual de retirar los cargos contra un prominente banquero iraní que fue declarado culpable de fraude bancario en marzo después de que los fiscales de Nueva York dijeron que no lo habían hecho. los recursos necesarios para continuar con el asunto en apelación.

La decisión del DOJ representa un giro extraordinario de los acontecimientos en una investigación que comenzó en 2013 y ha sido seguida de cerca. Malta, en el que el acusado controlaba el Banco Pilatus, que estaba vinculado al ex primer ministro del país, Joseph Muscat, y otros altos funcionarios.

En un comunicado publicado el viernes por la noche, la familia de Daphne Caruana Galizia, la periodista maltesa asesinada en un ataque con coche bomba en 2017 que investigaba el banco Pilatus por corrupción, le pidió a Malta que extraditara a Ali Sadr Hashemi Nejadin para Europa de los Estados Unidos.

Sadr fue anteriormente el propietario y presidente de Pilatus Bank, un Un banco con sede en Malta que en realidad estaba cerrado. por el Banco Central Europeo tras el arresto de Sadr en los Estados Unidos en 2018 por lavado de dinero e incumplimiento de las sanciones.

Los fiscales ganaron su demanda contra Sadr en marzo de 2020 y el banquero fue declarado culpable de cinco cargos, incluida la conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario y declaraciones falsas a las autoridades federales. En el centro del caso estaban las acusaciones de que Sadr había participado en un plan para canalizar ilegalmente $ 115 millones (£ 88 millones) en pagos para un proyecto de construcción venezolano a individuos y empresas iraníes.

Después de que terminó el juicio y antes de su condena programada en agosto, Sadr presentó quejas legales sobre el manejo de pruebas por parte de los fiscales en el caso, incluidas preguntas sobre si los abogados del gobierno de los EE. UU. la evidencia que tenían para los abogados de Sadr.

En un comunicado publicado el viernes, el abogado estadounidense en Nueva York le pidió a un juez que cerrara el caso, diciendo que reconoce que Sadr habría seguido diferentes estrategias legales si se le hubieran revelado durante el juicio.

Geoffrey Berman, el abogado estadounidense, dijo que había considerado «los recursos que serían necesarios» para resolver los problemas y decidió que «no sería en interés de la justicia continuar con el caso».

Esta fue una decisión extraordinaria, en parte porque la continua represión legal de las sanciones iraníes fue vista como una prioridad para el Departamento de Justicia bajo la administración Trump. Sadr es hijo de uno de los hombres más ricos de Irán y fue uno de los altos funcionarios malteses que lo invitaron a su boda en junio de 2015 en el Four Seasons en Florencia, incluidos Muscat y el ex jefe de gabinete del Primer Ministro. Ministro Keith Schembri.

Reid Weingarten, el abogado de Sadr, le dijo a Bloomberg News que no sabía por qué el gobierno había presentado la «moción extraordinaria» para abandonar el caso. «Esperamos que finalmente hayan visto el caso como nosotros, que nunca se haya usado y que haya sido comprometido desde el principio».

Una declaración de la Fundación Daphne Caruana Galizia dijo que no se había impedido a la policía y al fiscal general de Malta enjuiciar a Sadr por sí mismos y que Estados Unidos había terminado su caso sobre la base de un detalle técnico.

«Ahora es más importante que nunca que sea procesado en Malta porque ha destruido la reputación de Malta al utilizar el país como base para facilitar la actividad criminal, a través del Banco Pilatus», dijo la fundación.

El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado no remitieron de inmediato las solicitudes de comentarios.

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