Fuga revela $ 2 mil millones en actividad financiera estadounidense posiblemente corrupta | Crimen estadounidense

Miles de documentos que detallan $ 2 billones (£ 1,55 mil millones) en transacciones potencialmente corruptas que fueron barridas por el sistema financiero de Estados Unidos se filtraron a un grupo internacional de periodistas de investigación.

La filtración se centra en más de 2.000 informes de actividades sospechosas (SAR) presentados ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros del gobierno de EE. UU. (FinCEN).

Los bancos y otras instituciones financieras presentan PAD cuando creen que un cliente está utilizando sus servicios para una posible actividad delictiva.

Sin embargo, la presentación de un SAR no obliga al banco a dejar de hacer negocios con el cliente en cuestión.

Los documentos fueron entregados a Noticias de BuzzFeed, quien los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Los documentos sugieren que los grandes bancos brindaron servicios financieros a personas de alto riesgo en todo el mundo, en algunos casos incluso después de haber sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos.

Según el ICIJ, los documentos se relacionan con más de $ 2 mil millones en transacciones entre 1999 y 2017.

Uno de los citados en el SAR es Paul Manafort, estratega político que dirigió la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 durante varios meses.

Renunció a su cargo después de que saliera a la luz su trabajo de consultoría para el ex presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, y luego fue condenado por fraude y evasión fiscal.

Según el ICIJ, los bancos comenzaron a reportar actividades relacionadas con Manafort como sospechosas a partir de 2012. En 2017, JP Morgan Chase presentó un informe sobre transferencias electrónicas por valor de más de $ 300 millones que involucraban empresas fantasma chipriotas que había hecho negocios con Manafort.

El ICIJ dijo que el abogado de Manafort no respondió a una invitación para comentar.

El informe separado detalla más de $ 1 mil millones en transferencias bancarias de JP Morgan Chase que el banco sospechó más tarde que estaba vinculado a Semion Mogilevich, un presunto jefe del crimen organizado ruso que está en la lista de los 10 más buscados. del FBI.

Un portavoz de JP Morgan Chase dijo a la BBC: “Seguimos todas las leyes y regulaciones en apoyo del trabajo del gobierno para combatir los delitos financieros. Dedicamos miles de personas y cientos de millones de dólares a esta importante labor. «

Según BBC Panorama, El banco británico HSBC autorizó a un grupo de delincuentes a transferir millones de dólares Esquema Ponzi a través de sus cuentas, incluso después de identificar su fraude.

HSBC dijo en un comunicado: «A partir de 2012, HSBC se embarcó en un viaje de varios años para revisar su capacidad para hacer frente a los delitos financieros en más de 60 jurisdicciones». Añadió: «HSBC es una institución mucho más segura de lo que era en 2012.»

En un comunicado publicado a principios de este mes FinCEN condenó la divulgación de los documentos filtrados y dijo que había remitido el caso al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“La Red de Ejecución de Delitos Financieros es consciente de que varios medios planean publicar una serie de artículos basados ​​en Reportes de Actividades Sospechosas (SAR) divulgados ilegalmente, así como otros documentos gubernamentales sensibles, que datan de allí. tiene varios años ”, dijo.

“Como FinCEN informó anteriormente, la divulgación no autorizada de SAR es un delito que puede afectar la seguridad nacional de los EE. UU., Comprometer las investigaciones policiales y amenazar la seguridad de los ciudadanos. instituciones y personas que presenten dichos informes «.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: