Fugitivo malasio intentó comprar un «pasaporte dorado» de la UE, según un informe | Unión Europea

Un fugitivo malasio buscado en relación con uno de los mayores fraudes en la historia de la humanidad intentó comprar un ‘pasaporte dorado’ que le habría dado acceso sin restricciones a la UE. de acuerdo con el reporte.

Jho Low, buscado por las fuerzas del orden por su presunto papel en el robo de más de $ 4.5 mil millones (£ 3.3 mil millones) del gobierno y el pueblo de Malasia, contó con la ayuda de una firma de corretaje de pasaportes llamada Henley & Partners para ayudarlos a adquirir la ciudadanía chipriota estándar, según el informe.

El país es uno de varios países de la UE que se compromete con la «ciudadanía por inversión», donde las personas adineradas pueden invertir en bienes raíces o bonos del gobierno a cambio de visas o pasaportes.

Esta práctica es muy controvertida, en parte porque un pasaporte de un estado miembro de la UE otorga al portador acceso sin restricciones a todos los demás.

Los programas también han demostrado ser atractivos para personas de alto riesgo, como lavadores de dinero o políticos corruptos de países con un estado de derecho débil.

El informe conjunto del Proyecto de Informes sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción y el Informe Sarawak, un periódico de investigación de Malasia, afirma que Low firmó un contrato con Henley & Partners en 2015 para ayudarlo a adquirir la ciudadanía chipriota.

Henley & Partners ha negado previamente cualquier relación con Low. Un portavoz dijo a los periodistas que la empresa convirtió a Low en cliente porque no pasó sus controles internos de diligencia debida.

En cambio, sin embargo, lo remitió a una tercera agencia. Las facturas vistas por los periodistas muestran a Henley & Partners emitiendo facturas a otras empresas chipriotas por trabajos relacionados con la solicitud de Low’s de un pasaporte dorado.

También han recibido correos electrónicos filtrados que parecen mostrar que el gerente de la oficina chipriota de Henley se comunica directamente con Low y detalla los pasos necesarios para ayudarlo a invertir en una propiedad como parte de su solicitud de pasaporte dorado. La compañía ordenó a Low que transfiriera 6 millones de euros (5,3 millones de libras esterlinas) a una cuenta de depósito en garantía para cubrir el costo de la propiedad, según el informe.

Sin embargo, en noviembre de 2016, unos cinco meses después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo identificara públicamente como un conspirador en el 1 MB Fraude: Según los informes, Low solicitó la ayuda de Henley & Partners para adquirir una propiedad alternativa más grande.

Un portavoz de Henley & Partners dijo a los periodistas que «estamos completamente seguros de que la empresa no ha hecho nada malo», pero admitió que «puede haber parte del personal involucrado en el tiempo que no actuó como un equipo o no cumplió con los nuevos procedimientos o no ejerció un nivel suficiente de juicio en su interacción con socios inmobiliarios.

Low, de quien se informó ampliamente en China, ha negado anteriormente haber actuado mal. Sin embargo, la divulgación de más detalles de su intento de obtener un pasaporte chipriota dorado conducirá inevitablemente a un mayor escrutinio de este escandaloso plan.

El año pasado el país anuncio una suspensión del programa después de que periodistas encubiertos de Al Jazeera filmaran a legisladores chipriotas que aceptaban ayudar a un criminal chino ficticio a obtener acceso al país.

En 2017, The Guardian informó en una lista filtrada de candidatos para el programa, incluidos varios oligarcas rusos y ucranianos, así como un empresario sirio sancionado por Estados Unidos por corrupción.

En octubre del año pasado, la Comisión Europea tomó acción legal contra Chipre y Malta, que tiene su propio programa Golden Passport, por temor a que los programas devalúen el concepto de ciudadanía europea al otorgar pasaportes a personas sin conexión real con ninguno de los dos países.

Paddy Blewer, jefe del grupo de comunicaciones de Henley & Partners, reiteró en un comunicado al Guardian que Low había sido referido a un tercero y no fue aceptado como cliente directo.

«El comité ejecutivo del grupo Henley & Partners ha reconocido desde hace mucho tiempo que la empresa no debería beneficiarse de ninguna manera de una persona rechazada por ningún motivo», dijo.

Agregó que desde entonces se habían adoptado nuevas garantías para evitar situaciones similares y que el personal y los ejecutivos involucrados en la operación habían abandonado la empresa.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: